挪用资金罪立案标准是什么? 挪用资金罪立案标准是什么样的

法律专题2024-02-29 02:31:51佚名

挪用资金罪立案标准是什么? 挪用资金罪立案标准是什么样的

一、挪用资金罪立案标准是什么?

公安在确定挪用资金的行为满足了法定立案标准之后就会立案,具体的立案标准规定如下:

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;

(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;

(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。

具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:

(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;

(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;

(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。

二、挪用资金罪的处罚

1、商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照规定定罪处罚。

2、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。

挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。

对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。

对于在业银行、证券交易所等的单位就职的职员,不得利用职务之便挪用单位的资金,若因为特殊的原因实施了挪用的行为,也需要及时的将款额归还,否则挪用金额达到一定标准、挪用后在一定期限不归还的行为,涉嫌犯了挪用资金罪。

在司法实践中,挪用资金是属于违法犯罪的行为,如果挪用的是公司的资金,公司发现资金被挪用后,可以向公安报案,如果是符合挪用资金罪的立案标准的话,人民法院也会结合相关的证据以及犯罪事实来定罪处罚。

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